“四通金”被捕,分别以27亿元和3万元被捕.

  • 作者:银联POS机
  • 发表时间:2020-05-22

  我们将在短短一年内投资超过27亿元,建立“第四方支付平台”,提供非法私人彩票,赌博等网站充值,提现等服务。最近,检察官批准了包括犯罪嫌疑人薛桂和程立明在内的九名犯罪嫌疑人,并以涉嫌非法活动为由在南通市岗闸区将其逮捕。

  建立“劳动报酬平台”

  当前,诸如“支付宝”和“微信”之类的“第三方支付”在全国范围内很普遍,如果您拥有智能手机,则可以在“无钱”超市,超市和街边商店购物。这既方便又高效,可让您创建诸如赌博和私人彩票之类的非法网站,但是第三方平台(如支付宝和微信财付通)严格禁止您访问非法网站。有各种监视机制。结果,出现了几个“第四方支付”平台。

  根据案件处理人员的说法,所谓的“强制付款”,也称为总付款,是综合了多个第三方付款平台,合作伙伴银行和其他服务提供商接口的综合付款服务。第三方支付提供了清算资金的渠道,“强制支付”提供了多种基于支付的衍生服务。但是,由于通常由个人组成,无需许可证即可操作,因此存在赌博和个人彩票等非法付款方式,使犯罪分子容易成为“金融付款中心”。

  现年30岁的海门市的薛桂一直在寻找这种“商机”。生于1986年。高中毕业后,我去了另一个州批发五金。之后,我将Java和C ++编程作为一种业余爱好学习。他开设了一个网页制作室,该工作室非常了解网络技术。五年前,薛桂被判犯有开设色情网站的罪行,并于2014年底被假释后,以其母亲Yumou的名义创立了Puxun。我们将出租一些房间,购买一些计算机,雇用一些员工,插入通用网络电缆,并继续考虑网络的“业务”。最初,薛桂使用他设置的“ 101KA”网络平台POS卡,但竞争激烈,利润率过高。被击败的薛桂想起了开一个淫秽网站的清新感觉。他被迫使用弯曲的大脑。我记得曾经听说过使用上游渠道(第三方付款)进行赌博,私人彩票,欺诈和色情活动。其中之一就是清除非法网站资金的“金钱”方式。因此,经过大量的研究,于2016年初,他们在互联网上找到了一个名为“易虎冲”的支付平台,并从平台运营商宁海天购买了3万元的源代码。“ Chong”平台的程序和源代码已复制到Xue Gui的“ 101KA”。这帮助薛桂建立了一个新的第四方支付平台。为了掩盖人们的眼睛和耳朵,聪明的薛贵将公司伪装成普通商人(例如,新的超级市场或购物中心),他们必须通过帐户付款,从而切换了上游渠道。我完成了

  寻找下游公司

  资深的江湖学者薛桂了解到,一家公司只有找到一些财务资源,才能生存。结果,薛桂很快找到了该公司的8名成员。商务部负责客户和下属代理商的开发,平台维护,研发,提款申请审查和资金。它已采用并建立了两个主要部门。井井有条,分工明确。同时,他从四面八方发动攻击,从主要论坛,微信群,QQ群中招揽客户,通过百度推广,“ BC,SC,QQ”等“赌博,十开,国际象棋”来推广。被使用。“还有其他精彩的话。请改用拼音和其他缩写。。广告开始迅速并吸引了许多客户。第二天,一切都按照薛桂的计划进行。玩家将继续通过自己的个人设备充电并退出。来自玩家的巨额资金通过Puxun流入非法网站运营商的手中,例如赌博和个人彩票。暂时,他们都赚了很多钱。

  像水一样管理

  毕竟,学鬼是一只“老狐狸”,并不期待它的成功,因此公司需要保持增长,最重要的是,要牢固地坐在总经理的椅子上。因此,我们专门设计了用于网页跳转的软件,并将其留空,以使第三方支付平台在单击下游的非法网站后无法发现未注册会员的非法活动。您将自动跳至该页面。

  “如果第三方平台发现该公司的非法借贷交易,它只是说打开网页后将为空白。这是否是非法网站都没有关系。“ Yukatsura想。

  雪归公司属公司《三章法》,对员工进行严格管理。每位员工仅对其次要任务负责。在不同的地方设置了不同的登录帐户,并且经常更改。您的工作帐户只能登录到公司计算机的IP。不允许私人访问公司计算机上的外部设备。

  实际上,薛桂非常重视公司的安全。为了在后台宣传“黑与黑”,他还使用这些资金来延迟付款并秘密地从其他方的网站上窃取资金。薛贵对非法资金的处理非常熟悉,并且了解非法网站不敢向警方举报的心理。

  为了“稳定,准确,高速”

  2017年,薛桂用自己的钱购买了800平方米的办公楼,购买了约200万元的商品房,购买了爱情公寓并购买了保时捷和奔驰SUV等豪华轿车。我买了它。添加。

  薛桂认为自己的行动是无缝的,也不知道自己的一切行动都在公安机关的监督下进行。

  2017年9月下旬,在获得刑事线索后,南通警方消灭了包括薛桂在内的12名犯罪嫌疑人,留下了许多计算机设备,U形防护罩,服务合同以及超过300万现金。被捕的保时捷和捷豹高级轿车冻结了超过2000万非法资金。

  该公司为6,000多个非法站点提供服务,从2016年6月到事件发生为止,每天要清算非法资金的最高限额为2000万元,每天的利润超过20万元。它是截至2017年7月中旬,公司资金流入超过27亿元,乐清仅一年就实现利润超过900万元。

  他说:“当公安机关逮捕薛桂时,医院的调查部门曾进行干预,以诱使并规范扣押计算机和帐户资金。同时,建议将彩票业务的非法支付或结算以及非法经营分为不同的案例,避免眉毛和胡须,并着重于业务决策者。最终,批准三个避雷器只花了四个工作日,这使我们能够成功地审查并解决问题,从而提供稳定,准确和迅速的犯罪斗争。公安部门也正在调查该公司的犯罪活动,并逮捕了其他几名从河北和其他地方经营非法私人彩票的嫌疑人。目前,此案仍在调查中。“ 2月26日,岗闸区检察院检察官说。